（略）增資擴股項目公告
（略）：ZZKG（略）13
一、增資企業基本情況標的企業名稱：（略）
標的企業增資前后股權結構
股東增資前后股權結構名稱：（略）
增資前
增資后
出資額（萬元）
比例（%）
出資額（萬元）
比例（%）
（略）
1530.00
51.00
1872.63
51.00
（略）
1470.00
49.00
1470.00
40.03
新投資方
XX
XX
329.19
8.97
合計
3000.00
100.00
3671.82
100.00
標的企業評估核準或備案情況評估核準（備案）單位：（略）
增資方內部決策：《（略）2025年度第一次臨時股東會決議》
增資方主管單位：（略）
標的企業近三年審計報告主要財務指標
項目2024年
2023年
2022年
資產總額（萬元）
4603.870000
4510.160000
3342.020000
負債總額（萬元）
1244.280000
1329.300000
272.330000
所有者權益（萬元）
3359.590000
3180.860000
3069.690000
營業收入（萬元）
1099.980000
601.680000
430.940000
利潤總額（萬元）
180.640000
111.160000
81.210000
凈利潤（萬元）
178.730000
111.160000
79.350000
二、交易內容標的內容：（略）增資擴股股權認購底價：1.（略）/單位：（略）
增資擴股規模：本次增資企業通過新疆產權交易所發布增資擴股信息引入1家投資方，擬新增注冊資本金329.19萬元，增資后投資方占總注冊資本金的8.97%。（略）非公開方式：（略）
資金用途：（1）滿足辦理種子生產經營許可證的要求：根據《種子法》相關規定，辦理種子生產經營許可證對企業的加工設備、相關設施等方面有一定要求。引進以設備出資的投資方，（略）在設備方面的實力，有助于順利辦理許可證，（略）生產成本，有利于生產規模的擴大和股東利益最大化。（2）（略）資金實力：（略）以貨幣資金增資，（略）提供充足的資金支持，用于擴大生產規模、加快新品種推廣、（略）場、減少銀行貸款及利息支出等方面。（3）優化股權結構：通過引進新的投資者，調整股權比例，使公司的股權結構更加合理，（略）治理結構，提高決策效率和風險控制。
投資方的確定：信息發布期滿，如只征集到一家符合條件的意向投資方，則協議成交；如征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，則按選定的遴選方式：（略）
遴選方式：（略）
三、增資達成或終結的條件
增資達成條件：信息發布期滿，征集到符合資格條件的投資方，增資價格不低于經備案的資產評估結果且經增資企業有權機構批準，并與增資方及其原股東簽署《增資合同》，則本次增資達成。
增資終結條件：1.本項目信息披露期滿后，未產生符合條件的投資方。
2.增資企業股東會未審議通過的。
3.國家法律、法規規定的其他條件。
四、意向投資方條件：
1、意向投資方注冊資本不得低于1000.00萬元人民幣；意向投資方股東需要證明其財務狀況良好，具備承擔項目投資及運營過程中可能出現的財務風險的能力。用于投資的實物需為投資方所有且未做擔保或抵押，須為辦理種子生產經營許可證可用的種子精選成套加工設備；需提供交易雙方認可的投資額評估報告，并符合國家相關規定。
2、意向投資方須認同增資企業的經營發展戰略的核心價值觀和文化，愿與增資企業長期共同發展，確保雙方在長期合作中能夠保持一致的目標和方向。?
3、意向投資方需（略）域范圍內（略）場的情況，有較強的種籽加工技術能力和管理經驗，有較（略）場拓展能力及團隊，能夠很好的協調（略）域范圍內存在的問題和矛盾。
4、意向投資方須具有良好的商業信譽，守法經營，且近一年內無不良經營記錄。
5、意向投資方經營范圍須包括農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）、農作物栽培服務、農業專業及輔助性活動。
6、（略）相同的業務。
7、本次增資不接受意向投資方聯合報名。
8、意向投資方在本公告截止日前交納50萬元保證金匯入新疆產權交易所指定賬戶。
9、自本次增資擴股完成后，投資方不可以將所持有的增資方股權設置質押、抵押用于融資、償還債務、大宗貿易交易或其他他項權利的要求。
10、本次引進投資方，不含有對賭、贖回、代持、明股實債等情形的條款。
11、國家法律、法規規定的其他條件。
五、意向投資方履約要求：1、意向投資方在認購本次股權時，應保證以不低于人民幣1.（略）/單位：（略）
2、若意向投資方被確認為投資方的，須按《增資合同》約定將增資的非貨幣資產以外的剩余交易價款一次性足額繳納至新疆產權交易所指定賬戶。若意向投資方未成功增資的，新疆產權交易所將按原渠道無息退還保證金。如意向投資方因自身原因退出對增資企業增資而導致本次增資失敗或者在被確定為投資方后5個工作日內拒絕簽署《增資合同》，投資方須向交易所支付增資企業、投資方應當向交易所繳納的全部公告費、交易服務費及交易鑒證費，同時意向投資方授權交易所直接扣除保證金總額的30%作為違約金支付給增資企業。交易所主張上述費用的成本，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等由投資方承擔。仍不足以彌補交易所、增資企業實際損失的，還應當承擔不足部分的賠償責任。
3、投資方須按新疆產權交易權所收費標準承擔本次交易服務費及鑒證費。
六、本次增資的出資方式：（略）
1、對本次引入的投資方出資方式：（略）
2、對增資溢價部分處理方案：本次增資溢價部分計入資本公積。
3、（略）不放棄本次增資認購權。
七、職工安置情況
本次增資擴股不涉及職工安置。
八、保證金及處置方式：（略）
1.保證金金額：50萬元
2.保證金繳納時間，保證金到賬時間應不晚于指定報名截止日17：00（北京時間）前。
3.交易保證金扣除情形：若非增資企業原因，出現以下任何一種情形時，意向投資方所交納的交易保證金30%將被扣除，作為對增資企業的補償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息發布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限與增資企業簽署《增資合同》及未按約定時限支付除交易保證金外剩余增資交易價款的；（4）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。
4、意向投資方成為投資方的，其交易保證金按照本公告及《增資合同》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及交易保證金扣除情形的，其交易保證金將在確認其未成為投資方之日起3（略）徑全額無息返還。
5、其他約定：無。
九、其他披露事項
1、本次增資，投資方支付方式：（略）
2、依據評估報告：稅收優惠及批文情況如下：(1)增值稅根據《財政部、國家稅務總局關于農業生產資料征免增值稅政策的通(財稅[2001]113號)以及國家稅務總局《關于制種行業增值稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2010年第17號)規定，本公司批發和銷售種子、種苗產品，享受免征增值稅政策。(2)增值稅根據《財政部稅務總局關于建筑服務等營改增試點政策的通知》財稅[2017]58號規定，本公司將出租的承包地流轉給農業生產者用于農業生產，享受免征增值稅。(3)《國家稅務總局關于實施農、林、牧、漁業項目企業所得稅優惠問題的公告》(2011年第48號)。
3、依據評估報告，增資企業無形資產--土地使用權，原始入賬價值512.69萬元，賬面價值486.20萬元。（略）:新(2023)伽師不動產權第（略）號，位于（略）。
4、截至報告出具日,增資企業部分房屋未辦理產權證,無產權證的共計6項,建筑面積2229.61平方米，其面積是由企業人員測量并經現場核查后確定的。實際面積應以房產測繪部門的測量結果為準。
5、依據評估報告，擔保、租賃及其或有負債/或有資產等事項的性質、金額及與評估對象的關系截止評估基準日，房屋建(構)筑物(（略）為新(2023)伽師不動產權第（略）號)于評估基準日設立抵押/擔保，房產面積5,111.69平方米，抵押權人中因農業發展銀行（略）。
6、（略）簽訂75畝土地租賃合同，租賃期10年，在（略）棉花（略）共同建立棉花育種創新核心站和品質測試點。
7、增資企業提供的資料表明相關房屋建(構)（略）所有，無產權糾紛。
8、本項目信息披露公告期即為盡職調查期，本次意向投資方自增資公告起始之日展開對增資企業盡職調查工作，須于公告期滿前持雙方蓋章的《盡職調查確認書》及意向投資方報名資料至新疆產權交易所報名并繳納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目涉及相關文件所披露的內容，并以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告內容及增資企業現狀，以不低于經備案的資產評估結果確定的增資價格進行增資。
9、其他詳見《審計報告》《評估報告》《法律意見書》《增資方案》等備查資料。
十、（略）治理結構安排：董事會由5人組成，其中，（略）推薦3人，（略）推薦1人，新增投資方推薦1人，（略）治理結構的完善，設立審計委員會3人，由職工董事和外部董事組成；（略）推薦并由董事會選舉產生，（略）推薦并由董事長提名，董事會聘任，（略）推薦總經理：（略）
附件：（略）絡競價須知pdf(1).pdf
盡調確認書.docx
增資擴股方案.pdf
項目聯系人：（略）
咨詢時間：工作日10:00-14:0015:30-19:30
業務咨詢電話：（略）（略）
業務投訴電話：（略）
聯系地址：（略）